Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, данные преступления раскрыты в 2006 году в результате общих спланированных мероприятий следователями Генеральной прокуратуры Украины и работниками Департамента уголовного розыска МВД Украины.
31 октября 2007 года указанное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.