Елена Вус
ночной редактор Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры прекратила деятельность крупного конвертационного центра.
Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники создали схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.
Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн грн. За время функционирования "конверта" государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн грн.
Сотрудники СБУ задержали "на горячем" двух курьеров конвертационного центра с 2,5 млн грн наличных и четырех бухгалтеров.
Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
Читайте также:
- СБУ прикрыла конвертцентр, финансировавший террористов "ЛНР"
- СБУ "накрыла" в Днепропетровске конвертцентр с оборотом в 200 млн грн
- В Киевской области конвертцентр вывел в тень 52 миллиона
- В марте Фискальная служба собрала более 60 миллиардов гривен налогов
- В Днепропетровске "накрыли" конвертационный центр с милионным оборотом
- В Киеве раскрыли сеть фиктивных фирм, выводивших в "тень" по 150 миллионов в месяц
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы