Суббота 10 Декабря 2016
Главная Новости в Киеве Происшествия

В Киеве мошенники отобрали у ирландца фирму, за которую он заплатил 7 миллионов долларов (видео)

5 Января 2016, 15:17  Версия для печати  Отправить другу
×
В Киеве мошенники отобрали у ирландца фирму, за которую он заплатил 7 миллионов долларов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/6808/46_main.png http://www.segodnya.ua/img/article/6808/46_tn.png Происшествия Потерпевшей стороне понадобилось почти 9 лет, чтобы добиться справедливости  

Потерпевшей стороне понадобилось почти 9 лет, чтобы добиться справедливости

 


Видео: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мошенники отобрали у иностранца фирму, за которую он заплатил 7 миллионов долларов США.

Шевченковским управлением столичной полиции расследуется уголовное производство по завладению корпоративными правами и имуществом общества, на балансе которого находятся помещения в Киеве общей площадью почти 9000 квадратных метров.

Следователи полиции установили, что 47-летний киевлянин, будучи председателем наблюдательного совета акционерного общества "А", придумал и организовал преступную схему завладения средствами в крупных размерах. Мужчина создал общество с ограниченной ответственностью "К", к деятельности которого юридически не имел никакого отношения, однако руководителем и работниками этой фирмы были контролируемые им люди. Следовательно, продал ООО складские помещения, принадлежащие ему как основному акционеру предприятия "А".

После этого начал подыскивать покупателя для продажи ООО "К". В результате его предложением заинтересовался иностранный инвестор. Чтобы обладать этой фирмой, ирландец перечислил директору общества с ограниченной ответственностью 7 миллионов долларов США. Руководитель ООО в свою очередь передала покупателю свои корпоративные права, печать, учредительные документы и помещения, которые были на балансе.

Сразу после подписания договора о купле-продаже общества с иностранным инвестором и перечисления средств, а это – 7 миллионов долларов США, аферисты подделали протокол общего собрания ООО "К". И в результате собственником корпоративных прав общества стал другой человек. Благодаря фиктивному протоколу, подписанному "задним" числом, на момент сделки ООО не имело права осуществлять сделку купли-продажи, а руководитель (продавец) давно был переизбран. Решение суда, в который обратился "новый" псевдособственник фирмы, позволило лишить иностранного покупателя всех прав на это предприятие.

Почти девять лет понадобилось потерпевшей стороне, чтобы в судах высших инстанций признать неправомерным решение суда.

В результате все другие договоры, заключения, решения, которые базировались на решении суда первой инстанции, были пересмотрены. И правоохранители смогли юридически доказать мошеннические действия аферистов, которые, к слову, пока продолжается судебная волокита, продолжают использовать незаконно полученные помещения и получать прибыль, сдавая их в аренду. Более того, по рассказу представителя потерпевшего, мошенники, не желая проиграть ряд хозяйственных судов, предъявляли свидетельство о смерти иностранца. Поэтому мужчина вынужден приезжать в Украину и свидетельствовать в консульстве и в судебных инстанциях тот факт, что он жив.

Двум фигурантам уголовного производства – мужу и его жене – объявлено о подозрении в совершении мошенничества, совершенного в особо крупных размерах группой лиц (статья 190 Уголовного кодекса Украины).

После проведения санкционированного обыска в их доме следователи полиции получили ряд подтверждающих вещественных доказательств их преступной деятельности.

Правоохранители прилагают максимум усилий, чтобы исследовать сложную преступную схему и привлечь виновных к ответственности. Уголовные преступления, предусмотренные ч. 3 и ч. 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас в рамках досудебного расследования полицейские тщательно изучают собранные материалы, а также устанавливают других лиц, причастных к мошеннической сделке, чтобы дать правовую оценку действиям каждого участника преступной группы.

Читайте также:
Украинцы создают онлайн-сообщества, чтобы делиться данными о мошенниках
В Киеве доверчивый пенсионер отдал мошенникам все сбережения за набор дешевой посуды
Доверчивая бабушка выбросила из окна 42 тыс. грн, евро и доллары
В Киеве мошенники выманивали деньги у доверчивых пенсионеров
В Ровно мошенница выменяла у пенсионерки миллион гривен


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: "Сегодня"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

  • Винница
  • Днепропетровск
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кировоград
  • Киев
  • Луганск
  • Луцк
  • Львов
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Симферополь
  • Сумы
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Черновцы
  • Чернигов
Сегодня
Завтра
Послезавтра
Лента новостей
Анонсы пресс-студии