Налоговая милиция Государственной фискальной службы ликвидировала в Киеве конвертационный центр с ориентировочным оборотом свыше 300 млн грн, сообщила пресс-служба фискального органа.
По данным ГФС, клиентами центра были легальные предприятия, перечислявшие средства на расчетные счета фиктивных предприятий якобы за приобретенные ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты и вексели), а также заключали договоры страхования и перестрахования финансовых рисков. В дальнейшем средства снимались наличными участниками конвертационного центра для передачи заказчиками, за исключением комиссии за конвертацию в размере 1,4-3,5%.
ГФС сообщила, что 20 мая было проведено девять обысков в офисах по месту проживания фигурантов и в их автомобилях, в которых изъято 74 печати, две печати нерезидентов, другие доказательства противоправной деятельности.
Читайте также:
- Госпредприятия вывели через "конвертцентр" более 800 млн грн – СБУ
- Силовики ликвидировали конвертационный центр, отмывший 150 млн гривен
- В Киеве рассекретили фиктивные фирмы, "отмывшие" от налогов три миллиарда гривен
- В Киеве фиктивные фирмы "отмыли" от налогов 300 миллионов гривен
- В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом миллиард гривен
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы