У Києві СБУ викрила начальника управління фіскальної служби на "кришуванні" конвертаційного центру.
Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби в Київській області, який "кришував" конвертаційний центр і мав російський паспорт.
Правоохоронці встановили, що чиновник контролював в Києві конвертаційний центр з щомісячним оборотом понад двадцять мільйонів гривень. Конвертцентр обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення в готівку грошей, мінімізації та ухилення від податків.
Під час обшуків в офісах центру, службовому кабінеті податківця і за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили мільйон гривень, сто тисяч євро і майже сімдесят тисяч доларів США. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних в діяльності конвертаційного центру, і бухгалтерську документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Читайте також:
- У Київській області конвертцентр відмивав мільйони
- У Києві накрили конвертаційний центр з оборотом у 300 мільйонів гривень
- У Києві накрили конвертаційний центр з оборотом у 500 мільйонів гривень
- У Києві затримали одесита, якого підозрюють в розкраданні спільно з Пшонкою більш 69 мільйонів
- У Київській області конвертцентр вивів у тінь 52 мільйони
Головні теми