У Київській області конвертцентр відмивав мільйони

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури спільно з оперативним управлінням ГУ Державної фіскальної служби в Київській області викрили конвертаційний центр з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 240 млн грн.

Як повідомило в четвер управління по зв'язках з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, створений групою осіб міжрегіональний конвертаційний центр у період з 2015 року і по теперішній час надавав приватним і державним підприємствам Києва, Київської, Луганської та Донецької областей України послуги з незаконного формування податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 240 млн грн.

22 серпня 2016 року по місцях розташування офісних приміщень, місцях реєстрації та фактичного проживання організаторів і учасників конвертаційного центру було проведено 8 обшуків.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

"За результатами проведених слідчих дій вилучено грошові кошти на загальну суму 300 тис грн, 12 печаток підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств, комп'ютерна техніка, бухгалтерська документація, накладено арешти на 40 розрахункових рахунків 11 транзитно-конвертаційних підприємств, відкритих у 9 банківських установах", – сказано в повідомленні.

В даний час проводяться слідчі (розшукові) дії щодо учасників конвертаційного центру, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, вчинене за попередньою змовою групою осіб; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою осіб або в особливо великому розмірі).