У Київській області конвертцентр відмивав мільйони

Правоохоронці викрили у Київській області конвертцентр з оборотом понад 240 млн грн

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури спільно з оперативним управлінням ГУ Державної фіскальної служби в Київській області викрили конвертаційний центр з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 240 млн грн.

Як повідомило в четвер управління по зв'язках з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, створений групою осіб міжрегіональний конвертаційний центр у період з 2015 року і по теперішній час надавав приватним і державним підприємствам Києва, Київської, Луганської та Донецької областей України послуги з незаконного формування податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 240 млн грн.

Реклама

22 серпня 2016 року по місцях розташування офісних приміщень, місцях реєстрації та фактичного проживання організаторів і учасників конвертаційного центру було проведено 8 обшуків.

"За результатами проведених слідчих дій вилучено грошові кошти на загальну суму 300 тис грн, 12 печаток підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств, комп'ютерна техніка, бухгалтерська документація, накладено арешти на 40 розрахункових рахунків 11 транзитно-конвертаційних підприємств, відкритих у 9 банківських установах", – сказано в повідомленні.

В даний час проводяться слідчі (розшукові) дії щодо учасників конвертаційного центру, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Реклама

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, вчинене за попередньою змовою групою осіб; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою осіб або в особливо великому розмірі).

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

51649.44

Bitcoin Cash (BCH)

268.85

Binance Coin (BNB)

379.62

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

26.28

Litecoin (LTC)

69.9

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,40
49,40
50,90
27,89
51,50
49,38
50,05
26,74
53,09
51,09
51,20
27,10
53,12
51,35
51,51
26,98
53,68
52,29
53,68
28,29
56,99
54,99
54,99
28,60
56,99
54,99
54,99
28,64
57,88
54,39
54,49
27,65
58,99
56,99
55,99
27,98
-
48,83
49,05
26,74
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

38.48

Євро (€)

41.73

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти